Cesión de datos a terceros

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Cesión de datos al fichero de titularidades financieras

Le informamos en su condición de titular, representante o autorizado de una cuenta o depósito en Cajamar Caja Rural, de que, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Cajamar Caja Rural va a comunicar al Fichero de Titularidades Financieras, del que es responsable la Secretaría del Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, los datos identificativos de los titulares, titulares reales, en su caso, representantes o autorizados o cualquiera personas con facultades de disposición de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazos, así como la numeración y fecha de apertura y cancelación de las citadas cuentas y depósitos.

Dicha información es incluida en el citado Fichero con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En Almería, a 1 de marzo de 2016


Comunicación de datos a la Administración Tributaria y posterior cesión a autoridades competentes extranjeras

En cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de asistencia mutua establecidas en la legislación vigente, le informamos que Cajamar Caja Rural tiene la obligación legal de identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras.

Asimismo, Cajamar Caja Rural tiene la obligación de suministrar dicha información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Agencia que, posteriormente, podrá cederla a autoridades competentes extranjeras en cumplimiento de lo establecido en la Ley General Tributaria.

En Almería, a 7 de marzo de 2017